Portekiz'de Yaşanan Dolandırıcılık Vakaları Hakkında Firmalarımızın Uyarılması
Sayın Üyemiz,
Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısında, Lizbon Ticaret Müşavirliği'nden iletilen bir yazıya atıfla, son dönemde Portekiz'de siber dolandırıcılık vakalarında artış yaşandığından bahisle, firmalarımızdan intikal eden başvuruların Müşavirlikçe incelenmesi sonucunda vakaların büyük çoğunluğunun şirket e-posta hesaplarına yönelik siber saldırılar sonucunda IBAN bilgilerinin değiştirilmesi suretiyle gerçekleştiği ve ayrıca alıcı ve satıcının Portekiz'de yer almamasına rağmen, tahrif edilen IBAN bilgileri aracılığıyla firmalarımıza ait ödemelerin Portekiz'de bulunan farklı banka hesaplarına aktarıldığı ifade edilmektedir.
Bu çerçevede, firmalarımızın iletilen IBAN hesaplarını alternatif iletişim kanalları üzerinden teyit etmeksizin ödeme gerçekleştirmemeleri ifade edilmektedir. Öte yandan, firmalarımızın iş yaptıkları yabancı şirketlerin Portekiz dışındaki ülkelerde yer almalarına rağmen, PT ile başlayan Portekiz bankalarındaki hesaplara para transferi konusunda dikkatli olmaları da vurgulanmaktadır.
Yazıda devamla; dolandırıcılık vakalarına ilişkin olarak Lizbon Ticaret Müşavirliğince temasa geçilen Portekiz bankalarının kişisel veri gizliliği mevzuatı çerçevesinde bilgi paylaşımında bulunmadıkları, ayrıca Türk bankalarınca gönderilen bloke talepli SWIFT mesajlarına yanıt verilmediği veya geç yanıt verildiği belirtilmekle birlikte Portekiz'de bankalar tarafından alıcı adı ile IBAN eşleştirmesi yapılmadığının anlaşıldığı bildirilmektedir.
Diğer taraftan, Lizbon Ticaret Müşavirliğince yapılan incelemelerde dolandırıcılık vakalarında sıklıkla yer aldıkları belirlenen sahte şirketlere ait https://neartradeltda.com/; https://www.fapajalpapers.com/; https://ferbargroupsa.com/ bağlantılarından firmalarımızla ürün tedariği gerekçesiyle temasa geçildiği ve sahte proforma faturalar iletildiği bildirilmektedir.
Konuyla ilgili ilave bilgi için Lizbon Ticaret Müşavirliği (lizbon@ticaret.gov.tr) ile iletişime geçilebileceği aktarılmaktadır.
Bilgilerinizi rica ederiz.